Вопрос с ответом № 1

Укажите основания для документального фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ:
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 2

Упрощенная идентификация физического лица может быть проведена Банком в случаях:
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 3

Какие из перечисленных ниже операций, совершаемых в сумме, эквивалентной 600 000 рублей, по счету юридического лица, подлежат обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 4

Обязан ли работник Банка, не являющийся сотрудником Службы финансового мониторинга, участвовать в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма?
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 5

Как часто необходимо обновлять сведения, содержащиеся в Анкете клиента?
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 6

Если при приеме на обслуживание от имени юридического лица действует его представитель, то идентификации подлежит:
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 7

Какие действия должен предпринять Банк при проведении операции по переводу денежных средств в сумме 50 000 рублей без открытия банковского счета, если плательщиком является лицо, признанное террористом?
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 8

Что следует считать датой выявления подозрительной операции?
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 9

Какие действия должен предпринять Банк при совершении переводов денежных средств без открытия счета, если платежные документы не содержат наименования (ФИО) отправителя платежа (плательщика)
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 10

В каком из указанных случаев работники Банка могут информировать клиентов о принимаемых мерах по ПОД/ФТ?
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 11

В каких случаях Банк в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 12

Что в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ запрещается кредитным организациям?
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 13

Какие операции с вкладами клиентов Банка подлежат обязательному контролю (при условии, что сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей):
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 14

Банк вправе расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае:
Перейти к ответу
Вопрос с ответом № 15

Подпадает ли под обязательный контроль операция по зачислению на счет физического лица денежных средств в виде страхового возмещения вследствие причинения ущерба транспортному средству?
Перейти к ответу